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虛假貿(mào)易融資再添典型個(gè)案。7月17日，記者從央行上海總部獲悉，上海大乾同實(shí)業(yè)有限公司涉嫌虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔(dān)保方式申請(qǐng)外匯融資，涉案金額高達(dá)2.9億美元，折合人民幣超過18億元。 

記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn)，大乾同公司注冊(cè)資本僅100萬元人民幣，成立于2010年，經(jīng)營范圍為機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、木材、五金交電銷售，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易。

據(jù)了解， 7月10日，上海市浦東新區(qū)人民法院開庭審理大乾同公司逃匯案，為解剖典型案例及警示同業(yè)，包括涉案銀行在內(nèi)的11家銀行相關(guān)人員到庭旁聽了案件審理過程。

大乾同公司巨額虛假融資路徑也庭審中首度曝光。2013年，外匯局上海市分局核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)大乾同公司虛假單證，隨即對(duì)為大乾同公司辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯的相關(guān)銀行開展了現(xiàn)場檢查。經(jīng)查，該公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔(dān)保方式，先后向上海地區(qū)7家銀行提供虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易代理合同、購銷合同、貨權(quán)憑證和發(fā)票，向銀行申請(qǐng)外匯融資資金并對(duì)外支付91筆，合計(jì)2.9億美元，涉及虛假提單125份。

“一般情況下，銀行貸款會(huì)考慮企業(yè)實(shí)力、資信，注冊(cè)資本、資產(chǎn)規(guī)模太小的企業(yè)并不會(huì)給予太高授信，但貿(mào)易融資情況稍微不同，銀行會(huì)認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)稍微小一點(diǎn)。此外，貿(mào)易企業(yè)會(huì)同時(shí)向多家銀行申請(qǐng)貸款，銀行之間的信息也并不對(duì)稱，這也可能給企業(yè)超額融資提供空間。”交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。

2013年，鑒于虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易抬頭和呈現(xiàn)泛濫趨勢(shì)，國家外匯管理局啟動(dòng)打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)，特別在廣東、上海、天津等貿(mào)易重鎮(zhèn)全面排查虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易線索。

一家國有大行國際部人士表示，貿(mào)易融資具有筆數(shù)多，金額化整為零的特點(diǎn)，為此國家外匯管理局在專項(xiàng)審查中細(xì)化到單筆付匯金額100萬美元，工作量較大。以上述大乾同公司來看，單筆付匯金額也僅有300萬美元左右。

據(jù)悉，外管局也是在此次專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的虛假單證，同時(shí)將案件線索移交公安部門，鎖定涉案人員進(jìn)行布控，確保人員不外逃、資金不流失。2013年7月30日，外匯局上海市分局與經(jīng)偵總隊(duì)開展聯(lián)合行動(dòng)，一舉抓捕大乾同公司法人代表王志財(cái)，查封辦公場所，收繳涉案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、制作假單證印章軟件等現(xiàn)場證據(jù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)人員等10余人開展訊問，并對(duì)主要嫌疑人作了調(diào)查筆錄。

從央行上�？偛揩@悉，王志財(cái)以涉嫌逃匯罪被逮捕，對(duì)于這一定性，外管局還先后與公安、檢察院等部門進(jìn)行了多次研究討論。最新的情況是，公安部門已采取資產(chǎn)保全措施凍結(jié)大乾同公司銀行賬戶資金8.72億元人民幣，并移交法院審理。（21世紀(jì)報(bào)道）

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