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【中國鐵合金網(wǎng)訊】會議審議并通過了以下議案：

 1、《關(guān)于補選公司董事的議案》：根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司董事會由 11 名董事組成。張志方先生、謝力先生由于工作變動原因，不再擔(dān)任公司董事，公司董事缺額 2 名。根據(jù)公司控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司的推薦，經(jīng)董事會提名委員會審核，提名高建兵先生、石來潤先生為公司第七屆董事會董事候選人，提交公司 2019 年第一次臨時股東大會選舉。經(jīng)董事表決，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。公司獨立董事發(fā)表了同意補選上述董事的獨立董事意見。

2、《關(guān)于聘用公司高級管理人員的議案》：經(jīng)公司總經(jīng)理李華先生提名，公司董事會提名委員會審核，董事會聘任石來本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2 潤先生為公司裝備能環(huán)總監(jiān)。經(jīng)董事表決，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。公司獨立董事發(fā)表了同意聘用上述高級管理人員的獨立董事意見。

3、《關(guān)于調(diào)整子公司董事人員的議案》鑒于公司相關(guān)人員職務(wù)調(diào)整等原因，公司董事會對部分子公司董事人選作如下調(diào)整：提名趙海兵先生擔(dān)任天津天管太鋼焊管有限公司董事、董事長，柴志勇先生不再擔(dān)任天津天管太鋼焊管有限公司董事長、董事。參會董事對該議案進行了表決，9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。參會董事一致通過本議案。

4、《關(guān)于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》：公司定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）在太原市花園國際大酒店花園廳召開山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2019 年第一次臨時股東大會，會期半天。會議將審議《關(guān)于補選公司董事的議案》。經(jīng)董事表決，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○一九年一月二十五日

附：董事候選人、高級管理人員簡歷：

高建兵先生：男，43 歲，高級工商管理碩士，高級工程師。現(xiàn)任太鋼集團黨委常委、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。曾任天津太鋼天管不銹鋼有限公司經(jīng)理，本公司制造部部長，本公司制造與質(zhì)量管理部部長，太鋼集團董事、本公司董事、副總經(jīng)理，太鋼集團董事、本公司副董事長、總經(jīng)理。高建兵先生未受到證監(jiān)會、交易所懲誡，不屬于失信被執(zhí)行人。截至公告日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任公司董事的資格。

石來潤先生：男，53 歲，工學(xué)學(xué)士，成績優(yōu)異的高級工程師。現(xiàn)任本公司裝備能環(huán)總監(jiān)。曾任太鋼集團機動處電氣科科長，公司裝備部副部長、部長，公司能源動力總廠黨委書記、廠長職務(wù)。石來潤先生未受到證監(jiān)會、交易所懲誡，不屬于失信被執(zhí)行人。截至公告日，石來潤先生未持有公司股票。石來潤先生符合《公司法》和公司《章程》等規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任公司董事、高級管理人員的資格。

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