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嘉能可旗下Access World卷入倫敦一起金融交易損失的訴訟，該部門涉嫌偽造電解鎳庫(kù)存收據(jù)，并重新引發(fā)人們對(duì)商品倉(cāng)儲(chǔ)欺詐的擔(dān)憂。

法國(guó)投資銀行Natixis SA公司在買賣協(xié)議上損失3200萬(wàn)美元后，對(duì)代理人Marex Financial 公司提起訴訟。 這家法國(guó)銀行稱，根據(jù)本案的證據(jù)，貸款協(xié)議中作為抵押品的電解鎳的倉(cāng)儲(chǔ)收據(jù)是偽造的。 Marex公司代表其委托人Come Harvest Holdings公司進(jìn)行交易。

Marex公司表示，這些收據(jù)是作為真實(shí)的物品經(jīng)過(guò)檢查和驗(yàn)證的；根據(jù)法律文件，除非另有說(shuō)明，否則必須按照真實(shí)收據(jù)對(duì)待。 該公司爭(zhēng)辯稱，Access World應(yīng)對(duì)所有損失負(fù)責(zé)，因?yàn)樗诮灰浊斑M(jìn)行認(rèn)證，而這些交易是在2016年11月至2017年1月之間進(jìn)行的。該倉(cāng)儲(chǔ)部門（Access World）與蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)一起作為第三方被添加到訴訟名單中。

Access World是位于瑞士的礦商和貿(mào)易商嘉能可的全資子公司，于1月份警告客戶，稱其已在亞洲的倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)電解鎳的偽造收據(jù)在市場(chǎng)上流通。 事件重新引起了人們?cè)?014年中國(guó)青島港發(fā)生金屬商品金融欺詐事件后對(duì)大宗商品交易行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

青島丑聞曾震驚了商品交易市場(chǎng)，導(dǎo)致花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）等貸款方的虧損。據(jù)稱，青島港口存儲(chǔ)的金屬被作為抵押品重復(fù)質(zhì)押。

目前還不清楚Access World遇到的問(wèn)題傳播范圍可能有多廣，或其他類似訴訟事件是否會(huì)出現(xiàn)。

買賣協(xié)議通常允許借款人通過(guò)出售抵押物來(lái)籌集資金，在稍后的時(shí)期借款人再回購(gòu)抵押物。

Marex公司在聲明中表示，它履行了合同義務(wù)，并將努力與Natixis提出的指控辯護(hù)。該公司稱：“Natixis索賠的3000萬(wàn)美元僅代表了Marex參與收益業(yè)務(wù)的全部。如果是更大的欺詐，它將涉及其他市場(chǎng)參與者，而不只是Marex Spectron。”

Natixis的發(fā)言人沒(méi)有立即回應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)。嘉能可集團(tuán)也拒絕置評(píng)。

Natixis表示，根據(jù)五月份向倫敦法院提交的法律文書，Access World已于二月份檢查了倉(cāng)儲(chǔ)收據(jù)，并將其確認(rèn)為偽造。

該公司在2017年6月的法庭文書中表示，“Marex誠(chéng)實(shí)合理地得出結(jié)論——交付給Natixis的所有16個(gè)倉(cāng)單都是真實(shí)的。”

根據(jù)卷宗，涉案的鎳倉(cāng)庫(kù)位于馬來(lái)西亞和韓國(guó)。

全球范圍內(nèi)潛在類似事件也許還有更多。國(guó)外金屬倉(cāng)庫(kù)管理一貫重信用輕技術(shù)，一旦人員出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)很難控制。國(guó)內(nèi)由于出現(xiàn)過(guò)“鋼貿(mào)”、“青島港”等事件已引起高度重視，且新技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用速度很快，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、區(qū)塊鏈技術(shù)都在迅速普及，所以相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)的倉(cāng)儲(chǔ)安全性反而較高。

• [責(zé)任編輯：tianmichai]